Senior Specialist - Financial Crime Compliance

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Lokalizacja: Katowice  (stacjonarnie lub hybrydowo)

Zespół: FCC Retail Expert Team

O zespole:

Financial Crime Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak AML/CFT; AB&C, sankcje oraz FATCA/CRS. Brak zgodności może wiązać się z pogorszeniem reputacji Banku. W zespole FCC podejmujemy szereg działań, chroniąc tym system finansowy przed przestępcami oraz przeciwdziałamy praniu pieniędzy i innym naruszeniom.

Twoje zadania

• ocena ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydawanie opinii AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger),
• analizy potencjalnych trafień na listach sankcyjnych oraz PEP  i wydawanie opinii w przypadku prawdziwych trafień (Name Screening),
• analiza i wydawanie opinii w sprawach złej prasy (Adverse Media Screening),
• wydawanie rekomendacji AMLRO w sprawie wyjścia  i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji,
• dostarczanie wsadu eksperckiego do projektów/szkoleń/raportów,
• wydawanie opinii do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi,
• wsparcie jednostek biznesowych i operacyjnych w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych

Nasze oczekiwania

• wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze)
• minimum 2 lata doświadczenia w obszarze AML/CFT/KYC zdobyte w bankowości lub w dużych instytucjach finansowych
• bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie– poziom min. B2
• znajomość obowiązujących przepisów z zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej
• umiejętność analizy i syntezy informacji
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji
• umiejętność współpracy w zespole i skutecznej komunikacji

Mile widziane 

• certyfikaty branżowe (ACAMS, ICA)

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja -  razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
• Decydujesz na jakim sprzęcie pracujesz. Każdemu pracownikowi zapewniamy niezbędny sprzęt do pracy, ale jeśli chcesz pracować na wybranej przez siebie marce laptopa czy smartfona, który jednocześnie wykorzystasz do swoich celów prywatnych, to dajemy taką możliwość. Oferujemy program refundacji i zniżek na wybrane zakupy.
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.