11 septembre 2019 ... min. Écouter

Analyste Blanchiment H/F

Employé / CDI | Juridique / Conformité / Fiscalité | Expérimentés | 2019-09-10 | REQ-10021926

Postuler

NG France fait partie du groupe néerlandais ING, l’une des principales institutions financières mondiales.

ING France, c’est la banque des particuliers (anciennement ING Direct) et la banque commerciale (ING Wholesale Banking).

ING favorise l'initiative personnelle et permet à chacun d'exprimer son potentiel :

  • vous aimez relever les défis ?
  • vous souhaitez les réaliser en équipe ?
  • vous avez cette longueur d’avance qui vous permettra d’atteindre vos objectifs ?

Rejoindre ING, c’est intégrer une grande « Tech company » dans un environnement Agile et innovant, qui met le client au centre de ses projets ! 

Pour participer à nos projets ambitieux, nous recherchons des profils audacieux et tournés vers le futur.

Au sein du service Compliance dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, vous serez en charge d'analyser et de statuer sur les dossiers remontés par notre première ligne de défense.

Vos missions s’articuleront sur les trois axes suivants :

1) Analyses et traitements des cas suspicieux

  • Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme en conformité avec les processus et procédures en place.
  • Procéder aux investigations nécessaires (contacts clients, contacts contreparties…) et assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, clôtures de comptes…).
  • Actualiser et veiller au respect des procédures internes spécifiques
  • Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients internes (services opérations, clients…) ou externes (clients, BDF, Tracfin…).
  • Assurer la confidentialité des investigations.

2) Analyse et actualisation du dispositif

  • Analyser l’efficacité du dispositif en tenant compte des évolutions réglementaires et de la politique commerciale de l’entreprise pour anticiper et ajuster le dispositif de lutte contre le blanchiment
  • Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les risques liées aux nouvelles techniques de blanchiment
  • Participer à la création de nouvelles règles de détection en collaboration avec les différents départements
  • Revoir les processus dans l’optique de proposer les points de contrôles pertinents
  • Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de blanchiment.

3) Contribuer aux projets transverses

  • Participer à l’animation de la lutte anti-blanchiment au sein de l’entreprise en participant, de manière active, aux différents points de rencontre périodiques avec les autres départements

Les principaux challenges sont :

  • Maîtriser la règlementation LCB-FT et sa mise en œuvre,
  • Capacité à absorber une forte activité tout en conservant la maitrise des risques
  • Capacité d’analyse, de rédaction et d’analyse du risque

Une forte implication est indispensable pour assurer tous les contrôles quotidiennement.

Votre profil

Niveau de formation

De formation Bac +5 (Master avec spécialisation prévention des risques, ..) ou Bac +2/3 avec une expérience significative dans le domaine

Niveau d’expérience

Première expérience de 5 ans minimum dans la banque de détail dans le domaine du contrôle interne (ex. : contrôle des risques opérationnels sur le compte courant, sur les moyens de paiements et/ou les instruments financiers) ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux (notamment traitement des alertes AML).

Compétences métier

  • Connaissance du métier de banque de détail (systèmes de paiements).
  • Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment.

Qualités personnelles

  • Goût prononcé pour l'investigation, esprit de synthèse, réactivité, rigueur
  • Autonomie
  • Sens de l’organisation élevé pour gérer les priorités, respecter les dates limites des missions et les variations du volume de travail.
  • Aisance relationnelle, sens de l'initiative et goût du travail en équipe.
  • Capacité à assurer un haut niveau d’intégrité, de confidentialité, de neutralité, de discrétion et de tact.
  • Capacité d’analyse
  • Capacité à prendre du recul.

Chez ING en France nous encourageons la diversité parce que c’est indispensable pour la réussite de notre stratégie. Tous nos postes sont handi – friendly.

Postuler

Haut de page

ingjobspresentation_leave_page_vacancy

ingjobspresentation_continue

project.applyNowPopupYes project.applyNowPopupNo