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20 March 2019 ... min read Listen

KYC Control Analyst

Impiegato | Back Office / Operations | Italia | Lombardia | 2019-03-15 | 056059

Candidati


Job Description


Il Fraud Agent presidia l’attività di prima linea di prevenzione e rilevazione di comportamenti potenzialmente fraudolenti legati alle transazioni, all'utilizzo degli strument/linee di credito concessi dalla Banca ed alle aperture di nuovi prodotti, nonché quella di analisi ed investigazione finalizzata alla gestione delle casistiche individuate in base alle procedure Banca/operative interne.

Responsabilità

• Supportando il proprio Responsabile, partecipa attivamente alla definizione dei criteri di identificazione ed analisi delle posizioni sospette, formulando laddove opportuno e sulla base della propria esperienza delle proposte di modifica/integrazione anche alla luce di nuovi schemi di attacco fraudolento
• Assicura l’applicazione operativa delle regole e delle procedure definite relative al monitoraggio ed alla gestione delle casistiche per le quali è presente un (rischio) frode, agendo con proattività ed in coerenza con quanto in esse previsto e nel rispetto degli SLA. E’ tempestivo nella segnalazione di eventuali incidents occorsi nella gestione delle proprie attività
• Individua aree di miglioramento del processo e misura l’efficacia dei controlli performati, proponendo eventuali interventi migliorativi sulla base delle analisi svolte
• Supporta il proprio Responsabile nella gestione dei rapporti con gli altri dipartimenti coinvolti nelle proprie attività, garantendo un costante allineamento sulle procedure, nonchè nella partecipazione ad attività progettuali/change management per le quali è necessario fornire un contributo lato antifrode

Requisiti

• Diploma e/o Laurea
• Buona conoscenza del pacchetto Office
• Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
• Almeno 1 anno di esperienza in ruolo analogo in ambito Frodi
• Provenienza dal settore bancario e buona conoscenza dei processi Banca inerenti la propria attività


Durata: tempo indeterminato

Candidati

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