VAC - GBLEXT  Risk Management

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11 June 2019 ... min read Listen

Sanctions specialist- AMl Monitoring

Impiegato | Risk Management | Italia | Lombardia | 2019-06-10 | 056788

Candidati

Descrizione della posizione

Il Team Monitoring svolge i controlli di seconda linea in materia diantiriciclaggio e finanziamento al terrorismo nonché gestisce l’attività discreening di secondo livello in materia sanzioni finanziarie inernazionali(c.d. embarghi finanziari). In particolare la risorsa si occuperà di investigazioni al fine di identificare persone o transazioni presentinelle liste Sanctions (i.e. SDN), PEP, PIL o Terrorismo e la loro gesitone.

Compiti, mansioni e responsabilità

L’Addettosi occuperà di:

-         Analizzare gli alert, scalati dalla prima linea e generati dai sistemi diname e transaction screening sia per clientela Retail che Wholesale Banking;

-         Analizzare gli alert, operazioni al fine di identificare un coinvolgimentodiretto o indiretto di paesi Ultra High Risk Countries;

-         Richiedere ed effettuare approfondimento in merito a potenziali sospettiderivanti da alert;

-         Gestione dei True Hit/False positive e escalation verso il Head Office

-         Condurre instant screening su richiesta del Head Office

-         Periodical reporting

-         Seguire evoluzione della normativa internazoinale e di gruppo in materiaSanctions

Requisiti da soddisfare e competenzeda possedere per ricoprire la posizione

Conoscenza di:

  • normativa interna e di gruppo di ambito sanzioni finanziarie internazionali;
  • contesto normativo locale ed internazionale di ambito sanzioni finanziarie internazionali e antiriciclaggio;
  • processi bancari standard, articolati sulla tipologia di clientela (RB, WB) e canali tipici della Banca;
  • sistemi e piattaforme applicative a supporto dei processi antiriciclaggio;
  • patrimonio dati delle piattaforme applicative a supporto dei processi antiriciclaggio;
  • flussi informativi tra Unità organizzative convolte nei processi di antiriciclaggio;
  • conoscenza della lingua inglese

 


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