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07 August 2020 ... min read Listen

Anti Fraud Analyst First Line - Sostituzione Maternità

Impiegato | Administration / Operations | Da 2 a 7 anni di esperienza | Italia | 2020-08-06 | 059834

Candidati

 
Job Description

All’interno del KYC Department il Fraud Analyst è lafigura che ha la responsabilità di intercettare comportamenti potenzialmentefraudolenti  legati alle transazioni,all'utilizzo degli strumenti/linee di credito concessi dalla Banca edall’apertura di nuovi prodotti della clientela, nonché quella di analisi edinvestigazione finalizzata alla gestione delle casistiche individuate inconformità alle Policy di Gruppo ed alle procedure della Banca.

Key responsibilities
  • Inaccordo con la seconda linea funzionale, definizione dei criteri di identificazioneed analisi degli alerts riconducibili ad eventi potenzialmente fraudolenti acarico della Banca e/o del cliente
 
  • Medianteil supporto di sistemi interni/esterni di fraud detection:
 
  • Analisi e gestione delletransazioni sospette rilevate sui rapporti di conto corrente/conto deposito, sullecarte di pagamento e assegni
  • Verifica degli alerts rilevatinei processi di onboarding attraverso l’analisi della posizione del cliente edella documentazione prodotta
 
  • Monitoraggiodell’attività degli outsourcers coinvolti per le verifiche antifrode previste neiprocessi di:
  • Verifica documentale
  • Servicing
  • Transaction monitoring sullecarte di pagamento
 

verificando la conformità allelinee guida indicate nelle procedure operative

 
  • Inbase alla pianificazione da parte del Business del training obbligatorioprevisto per i nuovi ingressi e per la rete commerciale (agenti vendita, callcenter, dipartimenti acquisizione e gestione documentale) erogazione di idoneaformazione periodica antifrode con l’obiettivo di fornire strumenti idonei nell’individuazionedi documentazione e comportamenti sospetti della clientela
 
  • Verificaperiodica dell’adeguatezza e dell’efficacia dei presidi in essere, formulandoladdove opportuno, e sulla base della propria esperienza, idonee proposte dimodifica/integrazione del control framework e delle relative procedureoperative, anche alla luce di nuovi patterns rilevati
 
  • Allineamentocostante con la seconda linea antifrode ed eventuale coinvolgimento deidipartimenti Business, Legal e Compliance in relazione a specificifenomeni/casistiche che per caratteristiche possono comportare rischi di naturadiversa per la Banca per le opportune valutazioni
  • Asupporto del Fraud Supervisor e del KYC Manager, partecipazione ad attivitàprogettuali/change management per le quali è necessario fornire un contributolato antifrode
  • Collaborazioneattiva con gli altri dipartimenti coinvolti all’interno del processo diidentificazione e gestione degli alerts da investigare, garantendo un costanteallineamento sulle procedure operative
 
Requisiti
  • Laurea
  • 3+anni di esperienza in ruolo analogo in contesti internazionali e complessi
  • Conoscenzadella normativa in oggetto
  • Buonaconoscenza del pacchetto Office
  • Buonaconoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
 

Completano ilprofilo

  • Proattivitàe flessibilità
  • Orientamentoal risultato
  • Accuratezzae precisione

Durata: Tempo Determinato - Sostituzione Maternità
Sede di lavoro: Milano

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