Compliance - Legal - Tax
Make sense of the rules. Implement them with great judgment
Job opportunities
Filter
Filter
Poland ProfessionalCategory
Compliance / Legal / Tax (6)Contract type
Employee (6)Job Schedule
Full-time (3)Category
Province
City
Contract type
Job Schedule
1-6 of 6 vacancies
Senior Specialist - Financial Crime Compliance
O stanowisku Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo Lokalizacja: Katowice (stacjonarnie lub hybrydowo) Zespół: FCC Retail Expert Team O zespole: Financial Crime Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak ...
Senior Transaction Monitoring Investigator - Compliance
We are looking for you, if you: Have a minimum of 5 years of total work experience within financial sector, with a minimum of 3 years’ experience within Financial Crime controls (CDD, Transaction Monitoring), Have a proven experience in conducting effective Transaction Monitoring investigations, ...
CDD Guidance Design & Implementation Specialist
We are looking for you if: You have 8+ years experience working in global financial services industry with demonstratable success in leading change, preferably with large global financial institutions You have an understanding of key regulations (a.o. AML, Sanctions) and their respective effects ...
Dyrektor Departamentu Compliance
O stanowisku Forma zatrudnienia: umowa o pracę Lokalizacja: Katowice, Warszawa (hybrydowo) O zespole Compliance jest komórką zarządzającą ryzykiem braku zgodności, która realizuje zadania drugiej linii obrony i wspiera jednostki zależne Banku. Quality Assurance jest dedykowaną jednostką w ...
Dyrektor Departamentu Compliance
O stanowisku Forma zatrudnienia: umowa o pracę Lokalizacja: Katowice, Warszawa (hybrydowo) O zespole: Compliance jest komórką zarządzającą ryzykiem braku zgodności, która realizuje zadania drugiej linii obrony i wspiera jednostki zależne Banku. Quality Assurance jest dedykowaną jednostką w ...
Quality Assurance Analyst with German at Compliance Hub
We are looking for you, if you: have at least 3 years of experience in AML/KYC, are fluent in English and German (spoken and written), have experience in working on different types of clients files including Wholesale, Mid Corp, Private Banking and Mass Retail, have the ability to interpret and ...