Senior Specialist - Financial Crime Compliance
Oferta pracy | Departament Compliance | Profesjonalny | Katowice | 2024-02-16 | POL-018036701
O stanowisku
Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo
Lokalizacja: Katowice (stacjonarnie lub hybrydowo)
Zespół: FCC Retail Expert Team
O zespole:
Financial Crime Compliance zajmuje się zarządzaniem ryzykiem braku zgodności Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi w obszarach takich jak AML/CFT; AB&C, sankcje oraz FATCA/CRS. Brak zgodności może wiązać się z pogorszeniem reputacji Banku. W zespole FCC podejmujemy szereg działań, chroniąc tym system finansowy przed przestępcami oraz przeciwdziałamy praniu pieniędzy i innym naruszeniom.
Twoje zadania
- ocena ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydawanie opinii AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger),
- analizy potencjalnych trafień na listach sankcyjnych oraz PEP i wydawanie opinii w przypadku prawdziwych trafień (Name Screening),
- analiza i wydawanie opinii w sprawach złej prasy (Adverse Media Screening),
- wydawanie rekomendacji AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji,
- dostarczanie wsadu eksperckiego do projektów/szkoleń/raportów,
- wydawanie opinii do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi,
- wsparcie jednostek biznesowych i operacyjnych w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych
Nasze oczekiwania
- wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, prawnicze)
- minimum 2 lata doświadczenia w obszarze AML/CFT/KYC zdobyte w bankowości lub w dużych instytucjach finansowych
- bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie– poziom min. B2
- znajomość obowiązujących przepisów z zakresu przeciwdziałania przestępczości finansowej
- umiejętność analizy i syntezy informacji
- samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji
- umiejętność współpracy w zespole i skutecznej komunikacji
Mile widziane
- certyfikaty branżowe (ACAMS, ICA)
To oferujemy
- Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
- Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
- Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
- Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
- Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
- Decydujesz na jakim sprzęcie pracujesz. Każdemu pracownikowi zapewniamy niezbędny sprzęt do pracy, ale jeśli chcesz pracować na wybranej przez siebie marce laptopa czy smartfona, który jednocześnie wykorzystasz do swoich celów prywatnych, to dajemy taką możliwość. Oferujemy program refundacji i zniżek na wybrane zakupy.
- Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
- Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.
Nasze benefity
Wykorzystuj najnowsze technologie i ich możliwości w zróżnicowanych projektach, oraz nowoczesne metody pracy, w tym Agile.
Dostępne narzędzia i przemyślane plany rozwoju i pomogą Ci poszerzyć wiedzę i kompetencję, aby być zawsze krok do przodu.
Korzystaj z wiedzy ekspertów i możliwości zdobywania certyfikatów.
Mamy takie formy pracy w zależności od obszaru.
Otrzymasz powitalny prezent (welcomepack) oraz niezbędne narzędzia pracy, tj. telefon służbowy, laptop. Włączymy Cię w proces onboardingowy.
Zadbaj o zdrowie swoje i bliskich, korzystając z prywatnej opieki medycznej LUX MED.
Po okresie próbnym oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Możesz otrzymać premię roczną, której wysokość wynika z oceny Twojej pracy.
Korzystaj z zasilanych co miesiąc punktów. Wydaj na zakupy w sklepach lub/ i na bilety na wydarzenia kulturalne. Korzystaj z karty sportowej.
W ramach dnia dla rodziny, nagrody od menadżera, na wolontariat lub inną ważną okoliczność.
Jeździsz rowerem? My też, dlatego zapewniamy wszystko, czego potrzebujesz - parking, szafki i prysznic.
Odpoczywaj w przerwach w strefach relaksu! Kolorowe i przyjazne przestrzenie, pełno zieleni, wygodne fotele, piłkarzyki, etc.
Razem łatwiej osiągać cele także te sportowe. Dołącz do społeczności Aktywni ING.
Dbamy o Ciebie i Twoich najbliższych. Dzień dziecka, akademia kodowania dla dzieci, paczki na święta, konkursy dla pracowników i inne niespodzianki, bo każda okazja jest dobra.
W kuchni na każdym piętrze zaczniesz dzień od filiżanki pysznej kawy lub herbaty.
Wiemy jak ważna jest Twoja rola jako rodzica. Dajemy dodatkowe dni wolne dla rodziców.
Zgarnij dodatkową kasę za polecenie osoby do pracy.
Oferujemy możliwość podjęcia przerwy od pracy i dajemy gwarancję powrotu.
Możesz przystąpić do korzystnego Pracowniczego Programu Emerytalnego i Ubezpieczenia na życie.